福建省青山紙業(yè)股份有限公司2005年9月20日召開董事會，會議內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、2005年6月20日,公司控股子公司——福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司向福建省羅源縣人民法院提起訴訟,要求羅源雄豐紙業(yè)有限公司償還廢紙欠款555萬元及T/T代理費(fèi)用264.5萬元。截止2005年9月19日,進(jìn)展如下：

　　1、關(guān)于廢紙欠款555萬元案。經(jīng)法院調(diào)解后已形成分期付款協(xié)議, 2005年7月1日,收到被告一期還款人民幣200萬元(已于2005年7月4日披露)；2005年7月20日,收到被告二期還款人民幣100萬元； 2005年8月20日,收到被告三期還款人民幣100萬元,余額將于2005年9月20日及10月20日還清。

　　2、關(guān)于T/T代理費(fèi)用264.5萬元案。經(jīng)法院調(diào)解后已形成分期付款協(xié)議,按照協(xié)議條款,將分別于2005年10月20日前和12月30日前分期還清。

　　二、2005年5月20日,公司控股子公司---福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司向福州市中級人民法院提起訴訟,要求福州騰隆貿(mào)易有限公司償還往來欠款人民幣468萬元。2005年6月24日,被告向福州市中級人民法院提起反訴訟,稱其在雙方的財(cái)務(wù)往來中向福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司多支付(抵償)了人民幣 1170.5萬元,要求福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司返還人民幣1170.5萬元,駁回福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司的訴訟請求,并承擔(dān)本案(本訴及反訴)的訴訟費(fèi)用及其他訴訟費(fèi)用。

　　2005年9月19日, 福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司收到福建省福州市中級人民法院(2005)榕民初字第334號民事判決書,判決福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司勝訴,判決被告福州騰隆貿(mào)易有限公司應(yīng)于判決生效后十五日內(nèi)償還福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司欠款人民幣468萬元及利息,并駁回被告反訴福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司的訴訟請求。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○五年九月二十日