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華泰紙業(yè)2005年第一次臨時股東大會公告
2005-09-21 00:00 來源：中華印刷包裝網(wǎng) 責(zé)編：ge yan
山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年9月20日召開董事會，會議內(nèi)容如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年9月20日在華泰集團會議中心召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 17名,代表股份122,111,623股,占公司總股本的40.67%,其中非流通股股東1名,占公司總股本的39.91%,流通股股東及股東代理人 16名,占公司總股本的0.76%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長李建華先生主持。
二、提案審議情況
會議審議并采用記名投票的方式表決通過了如下議案：
審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
同意122,111,623票(其中非流通股119,844,361票,流通股2,267,262票),反對0票,棄權(quán)0票。
同意票數(shù)占有效表決總數(shù)的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市賽德天勤律師事務(wù)所徐壽春律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。
律師認(rèn)為：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次年度股東大會通過的有關(guān)決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2.、律師法律意見書。
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
二00五年九月二十日
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