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浙江眾成包裝材料股份有限公司2014第一季度報(bào)告

2014-04-30 11:14 來源：證券時報(bào)網(wǎng) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 浙江眾成包裝材料股份有限公司2014第一季度報(bào)告

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小C專訪·煒岡股份董事

證券代碼:002522 證券簡稱:浙江眾成公告編號:2014-034

浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江眾成包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議的會議通知于2014年4月23日以電子郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出,本次會議于2014年4月28日在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席杭阿根先生召集并主持,應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

經(jīng)全體與會監(jiān)事認(rèn)真審議并表決,通過如下決議:

1、會議以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司<2014年第一季度季度報(bào)告>的議案》;

監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為:公司董事會編制和審核2014年第一季度季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

2、會議以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于合營企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營方出資方式及比例變更的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為,本次合營方對合營企業(yè)眾大包裝設(shè)備出資方式及比例的變更不涉及合營企業(yè)眾大包裝設(shè)備注冊資本及投資總額的變更,同時公司對合營企業(yè)眾大包裝設(shè)備的出資比例及方式亦均保持不變,因此,同意合營方本次對合營企業(yè)出資方式及比例的變更。

浙江眾成包裝材料股份有限公司

二零一四年四月二十八日