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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事11名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

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　　該項(xiàng)評(píng)估尚待獲得國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的核準(zhǔn)。擬置入資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為基準(zhǔn)日2012年3月31日上述三家標(biāo)的公司股權(quán)的評(píng)估值91,873.40萬(wàn)元（最終以國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)后的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值為準(zhǔn)）加上基準(zhǔn)日后京城控股已對(duì)京城壓縮機(jī)增資的金額2,999萬(wàn)元和正在履行的對(duì)天海工業(yè)增資的金額23,000萬(wàn)元，共計(jì)117,872.40萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（五）擬置出資產(chǎn)與擬置入資產(chǎn)差價(jià)處理

　　擬置入資產(chǎn)價(jià)值與擬置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分為614.56萬(wàn)元，由京城控股以現(xiàn)金補(bǔ)足。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（六）自擬置入資產(chǎn)及擬置出資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期間”），擬置入資產(chǎn)及擬置出資產(chǎn)損益的歸屬

　　1、擬置出資產(chǎn)在過(guò)渡期間損益由北人集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北人集團(tuán)”）承擔(dān)或享有。

　　2、擬置入資產(chǎn)在過(guò)渡期間損益由公司承擔(dān)或享有。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（七）資產(chǎn)交割

　　1、本次交易經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，京城控股將擬置入資產(chǎn)的權(quán)屬變更至北人股份名下。

　　2、本次交易經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，北人股份將擬置出資產(chǎn)的權(quán)屬變更至北人集團(tuán)名下。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（八）北人股份與擬置出資產(chǎn)有關(guān)員工安置

　　根據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，在職工安置方案通過(guò)職工代表大會(huì)后，職工、北人股份與北人集團(tuán)訂立勞動(dòng)合同變更協(xié)議，由北人集團(tuán)繼續(xù)履行職工與公司訂立的原《勞動(dòng)合同》的期限、權(quán)利和義務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（九）決議的有效期

　　公司重大資產(chǎn)重組決議的有效期為自議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　上述議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)表決，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　3、審議通過(guò)關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案