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女子租近10臺(tái)POS機(jī)器輪流刷套現(xiàn)逾千萬(wàn)

2011-09-01 00:00 來(lái)源：東方網(wǎng) 責(zé)編：喻小嘜

摘要：: 經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)一段時(shí)間的調(diào)查，在劉霞等人一次進(jìn)行信用卡套現(xiàn)交易時(shí)，她和吳芳芳等被現(xiàn)場(chǎng)抓獲，并被當(dāng)場(chǎng)扣押簽購(gòu)單 644張、信用卡178張、POS機(jī)5臺(tái)、記錄套現(xiàn)客戶和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對(duì)于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據(jù)。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

    【CPP114】訊：為顧客提供POS機(jī)套現(xiàn)平臺(tái)，犯罪嫌疑人劉霞租用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）為她的客人共套現(xiàn)1300余萬(wàn)元，從中獲利20余萬(wàn)元。近日，寶山區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)犯罪嫌疑人劉霞依法批準(zhǔn)逮捕。

    據(jù)了解，劉霞為了套現(xiàn)頗費(fèi)心思，從南昌某商行租來(lái)多臺(tái)POS機(jī)后，輪流使用，每月還將簽購(gòu)單快遞給聯(lián)絡(luò)人以應(yīng)付銀行核實(shí)，但最終天網(wǎng)恢恢，難逃法網(wǎng)。

    租借酒店公寓從事套現(xiàn)

    40歲的劉霞只有初中文化，沒(méi)有一技之長(zhǎng)的她已經(jīng)待業(yè)十多年了，家境一般。2009年，劉霞開(kāi)始用POS機(jī)為他人套現(xiàn)，每次收取1.5%的手續(xù)費(fèi)，積累了許多老主顧。

    當(dāng)年底，由于國(guó)家出臺(tái)了有關(guān)信用卡套現(xiàn)為非法的司法條例，劉霞無(wú)奈之下，停下了套現(xiàn)的業(yè)務(wù)。

    但面對(duì)家中拮據(jù)的經(jīng)濟(jì)狀況，又回想起以前吃穿不愁的安逸生活，她再無(wú)法忍受潦倒度日的艱辛，決定重操舊業(yè)。

    很快，劉霞的“事業(yè)”就被經(jīng)營(yíng)得蒸蒸日上。2010年12月，劉霞又邀請(qǐng)她的表姐吳芳芳入伙，并要求在吳芳芳租借的酒店公寓內(nèi)幫忙從事套現(xiàn)業(yè)務(wù)，每月支付給表姐5000元固定工資。

    從此以后，這姐妹二人齊心協(xié)力、小心翼翼地“經(jīng)營(yíng)”著她們的生意。吳芳芳每次都會(huì)聯(lián)系好客戶，在約定地點(diǎn)同客戶碰頭，拿到信用卡、密碼及借記卡卡號(hào)后，刷卡套現(xiàn)并轉(zhuǎn)賬，再將信用卡還給客戶。

    劉霞、吳芳芳二人在套現(xiàn)時(shí)不會(huì)讓客戶看到套現(xiàn)地點(diǎn)。POS機(jī)簽購(gòu)單也不會(huì)交給客戶，以防止客戶看到POS機(jī)的商戶名稱和商戶號(hào)碼。

    交易時(shí)人贓俱獲

    據(jù)了解，劉霞的POS機(jī)都是租借的。2009年4月，劉霞租來(lái)南昌某商行的POS機(jī)后，每月將簽購(gòu)單快遞給聯(lián)絡(luò)人以應(yīng)付銀行核實(shí)。

    劉霞套現(xiàn)時(shí)也頗費(fèi)心思，前后一共使用了八九臺(tái)POS機(jī)，一般每臺(tái)使用兩個(gè)月，每次簽的簽購(gòu)單都得以蒙混過(guò)關(guān)。劉霞會(huì)從自己的網(wǎng)銀賬戶中將扣除手續(xù)費(fèi)之后的錢(qián)轉(zhuǎn)給客戶，并會(huì)不定期將POS機(jī)賬戶中的錢(qián)轉(zhuǎn)到其本人或吳芳芳網(wǎng)銀賬戶中，利潤(rùn)頗豐。

    由于資金往來(lái)太過(guò)異常，終于還是露出馬腳。經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)一段時(shí)間的調(diào)查，在劉霞等人一次進(jìn)行信用卡套現(xiàn)交易時(shí)，她和吳芳芳等被現(xiàn)場(chǎng)抓獲，并被當(dāng)場(chǎng)扣押簽購(gòu)單 644張、信用卡178張、POS機(jī)5臺(tái)、記錄套現(xiàn)客戶和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對(duì)于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據(jù)。

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