【CPP114】訊：本公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        公司控股股東林旭曦女士（持有公司股份86，597，550股，持股比例為44.41%）于2010年8月26日向公司董事會(huì)提出《關(guān)于變更廈門安妮股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的臨時(shí)提案》，提議變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程相應(yīng)條款。提案內(nèi)容如下：

         根據(jù)廈門安妮股份有限公司經(jīng)營(yíng)需要，現(xiàn)向?qū)⒂?010年9月6日召開(kāi)的2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提交《關(guān)于變更廈門安妮股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的臨時(shí)提案》。

         一、將公司經(jīng)營(yíng)范圍第4條予以變更，具體變更內(nèi)容如下：

        公司原經(jīng)營(yíng)范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊(cè)、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；3)銷售機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標(biāo)）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。）

        變更為：

        1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊(cè)、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；3)銷售機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標(biāo)）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。）

        二、修改公司章程第十三條。

        公司章程第十三條：經(jīng)廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊(cè)、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；3)銷售機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、五金交電、建筑材料、服裝和鞋帽；4)包裝裝潢印刷品（不含商標(biāo)）、其它印刷品印刷；5)經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；6)汽車銷售（不含乘用車）。

        修改為：

        經(jīng)廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊(cè)、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；3)銷售機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標(biāo)）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。）

         以上提案，請(qǐng)董事會(huì)提交2010年9月6日召開(kāi)的2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決。

         公司董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，上述臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，且符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述提案提交公司2010年9月6日召開(kāi)的2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決。

         特此公告。

         廈門安妮股份有限公司董事會(huì)

         二〇一〇年八月二十八日

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