【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡稱：北人股份編號：臨2009-021

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次臨時股東大會沒有否決或修改議案的情況;

　　● 本次臨時股東大會沒有新議案提交表決;

　　一、會議召開和出席情況

　　根據(jù)2009年9月18日發(fā)出的2009年第二次臨時股東大會會議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”)于2009年11月3日上午9:00在中華人民共和國北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6203會議室召開了2009年第二次臨時股東大會(下稱“臨時股東大會”)。

　　本公司股份總數(shù)為422，000，000股，有表決權(quán)(贊成或反對)股份的總數(shù)為422，000，000股，并無股東持有只能出席臨時股東大會及投反對票的股份。本次臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長龐連東先生主持。出席本次臨時股東大會的股東及股東代表2名，代表的股份為224，248，000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.14%。其中A股222，640，000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.76%，H股1，608，000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師及審計師出席了臨時股東大會。本次臨時股東大會的召集、召開符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議表決情況

　　公司董事長龐連東先生提議，本次臨時股東大會采取投票表決方式，并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計師出任點(diǎn)票監(jiān)察員，審議通過以下議案。

　　1、審議通過增補(bǔ)趙國榮先生為本公司第六屆董事會非執(zhí)行董事的議案(任期從本次臨時股東大會日期起至2011年7月13日止)。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;0股反對;0股棄權(quán)。

　　2、審議通過增補(bǔ)董事的報酬及訂立書面合同的議案。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;0股反對;0股棄權(quán)。

　　3、審議通過增補(bǔ)王連升先生為本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案(任期從本次臨時股東大會日期起至2011年7月13日止)。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;0股反對;0股棄權(quán)。

　　4、審議通過增補(bǔ)監(jiān)事的報酬及訂立書面合同的議案。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;0股反對;0股棄權(quán)。

　　三、律師見證

　　本次臨時股東大會經(jīng)北京康達(dá)律師事務(wù)所律師見證，并出具了法律意見書。意見書結(jié)論為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、表決程序及出席臨時股東大會的人員資格均符合中華人民共和國《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次臨時股東大會決議。

　　2、北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會

　　2009年11月3日

　　股票代碼：600860股票簡稱：北人股份編號：臨2009-022

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司(“本公司”)第六屆董事會第三次臨時會議于2009年11月3日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應(yīng)出席會議的董事10名，親自出席會議的董事7名，董事楊振東先生、白凡先生及獨(dú)立非執(zhí)行董事王德玉先生因事務(wù)不能出席會議，分別委托董事長龐連東先生、董事張培武先生及獨(dú)立非執(zhí)行董事謝炳光先生出席會議并代替表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議由董事長龐連東先生主持，出席會議的7名董事逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會副董事長的議案。

　　2、審議通過了增補(bǔ)趙國榮先生為本公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案。

　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會

　　2009年11月3日

　　股票代碼：600860股票簡稱：北人股份編號：臨2009-023

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議于2009年11月3日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事王連升先生主持。符合中華人民共和國《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議選舉王連升先生為本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2009年11月 3日
 

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